10312773534406e.jpg
Prevenção ao Branqueamento de Capitais

Prevenção ao Branqueamento de Capitais

Formação anual obrigatória: Lei 83/2017 de 18 de Agosto e Regulamento n.º 276/2019 Medidas de Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo.  
10311873386876k.jpg

Formação anual obrigatória: Lei 83/2017 de 18 de Agosto e Regulamento n.º 276/2019

Medidas de Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo.

 

As acções estão abertas a todas as empresas, que de alguma forma estejam ligados ao sector imobiliário, e necessitem de cumprir este requisito legal.

 

 Descrição: Adquirir conhecimentos sobre a lesgislação em vigor para a actividade no âmbito do branqueamento de capitais, conhecendo os direitos e obrigações das empresas

 

CONTEÚDOS:

1. Introdução ao conceito de Branqueamento de Capitais
 
2. Os destinatários dos deveres
  • Entidades financeiras e não financeiras
3. Os deveres de acordo com a Lei 83/2017 e Regulamento 276/2019
  • Dever de exigir a identificação
  • Dever de recusa
  • Dever de diligência
  • Dever de conservação
  • Dever de exame
  • Dever de comunicação
  • Deverabstenção
  • Dever de colaboração
  • Dever de segredo
  • Dever de criação de mecanismos de controlo
  • Dever de formação
4. Da atividade de mediação imobiliária em particular
  • Dever de comunicação de início da actividade
  • Dever de comunicação semestral
5. Supervisão e responsabilidade criminal e de contra ordenação 
 
6. Proteção de dados pessoais
 
Duração: 7 horas
 

PREÇOS

Associados:

Até 3 formandos 60 € /pessoa
De 4 a 9 inscrições por empresa: 50 € / pessoa
De 10 a 19 inscrições por empresa: 40 € / pessoa
Mais de 20 inscrições por empresa: 30€ / pessoa

Se pretender inscrever 4 ou mais participantes na mesma formação, por favor contacte os nossos serviços.

 

Não Associados: 100 €

 
 
Calendário
  • janeiro 2020
    • 23
      PORTO Rua de Camões, n.º 219 - 5.º andar
      4000-145 Porto (Completo, inscrições encerradas)
      09:00 - 20:00
  • fevereiro 2020
    • 20
      PORTO Espaço AtmosferaM
      Rua Júlio Dinis, 158 / 160
      4050-318 Porto (Completo, inscrições encerradas)
      09:30 - 18:00
  • setembro 2020
    • 08
      LISBOA Local: União de Associações do Comércio e Serviços Sala Conselho Rua Castilho, 14 - 1269-076 Lisboa (Completo, inscrições encerradas)
      09:30 - 18:00
    • 17
      LISBOA Local: União de Associações do Comércio e Serviços Auditório Rua Castilho, 14 - 1269-076 Lisboa (Completo, inscrições encerradas)
      09:30 - 18:00
    • 18
      PORTO Espaço AtmosferaM
      Rua Júlio Dinis, 158 / 160
      4050-318 Porto (Completo, inscrições encerradas)
      09:00 - 17:00
    • 24
      ALGARVE Local a designar (Completo, inscrições encerradas)
      09:30 - 18:00
    • 24
      PORTO Espaço AtmosferaM
      Rua Júlio Dinis, 158 / 160
      4050-318 Porto (Completo, inscrições encerradas)
      09:00 - 17:00
    • 25
      CARCAVELOS Av. General Eduardo Galhardo, Edifício Nucase, 115 - 2775-564 CARCAVELOS (Completo, inscrições encerradas)
      09:30 - 18:00
    • 28
      COIMBRA Local a designar
      09:30 - 18:00
Prevenção ao Branqueamento de Capitais passo
  • Dados empresa
  • Participantes
  • Resumo da inscrição
  • Confirmação
Selecione o local e data da formação  
Nome da sua empresa  
Indique a morada completa da sua empresa  
0000-000    
Localidade da empresa  
Distrito da empresa  
Concelho da empresa  
NIPC da empresa    
E-mail de contacto    
Telefone de contacto  
Telemóvel de contacto  
As suas observações
Inscrever a empresa
Os dados constantes desta ficha são confidenciais e intransmissíveis, só podendo ser utilizados para uso interno do departamento de formação, com o fim de preencher os impressos legalmente exigidos. O signatário autoriza que os seus dados sejam objecto de divulgação para efeitos de eventual auscultação por parte do Sistema de Acreditação, bem como de entidades fiscalizadoras.