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Prevenção ao Branqueamento de Capitais

Prevenção ao Branqueamento de Capitais

Formação anual obrigatória: Lei 83/2017 de 18 de Agosto e Regulamento n.º 276/2019 Medidas de Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo.  
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Formação anual obrigatória: Lei 83/2017 de 18 de Agosto e Regulamento n.º 276/2019

Medidas de Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo.

 

As acções estão abertas a todas as empresas, que de alguma forma estejam ligados ao sector imobiliário, e necessitem de cumprir este requisito legal.

 

 Descrição: Adquirir conhecimentos sobre a lesgislação em vigor para a actividade no âmbito do branqueamento de capitais, conhecendo os direitos e obrigações das empresas

 

CONTEÚDOS:

1. Introdução ao conceito de Branqueamento de Capitais
 
2. Os destinatários dos deveres
  • Entidades financeiras e não financeiras
3. Os deveres de acordo com a Lei 83/2017 e Regulamento 276/2019
  • Dever de exigir a identificação
  • Dever de recusa
  • Dever de diligência
  • Dever de conservação
  • Dever de exame
  • Dever de comunicação
  • Deverabstenção
  • Dever de colaboração
  • Dever de segredo
  • Dever de criação de mecanismos de controlo
  • Dever de formação
4. Da atividade de mediação imobiliária em particular
  • Dever de comunicação de início da actividade
  • Dever de comunicação semestral
5. Supervisão e responsabilidade criminal e de contra ordenação 
 
6. Proteção de dados pessoais
 
Duração: 7 horas
 

PREÇOS

Associados:

Até 3 formandos 60 € /pessoa
De 4 a 9 inscrições por empresa: 50 € / pessoa
De 10 a 19 inscrições por empresa: 40 € / pessoa
Mais de 20 inscrições por empresa: 30€ / pessoa

Se pretender inscrever 4 ou mais participantes na mesma formação, por favor contacte os nossos serviços.

 

Não Associados: 100 €

 
 
Calendário
  • janeiro 2020
    • 23
      PORTO Rua de Camões, n.º 219 - 5.º andar
      4000-145 Porto (Completo, inscrições encerradas)
      09:00 - 20:00
  • fevereiro 2020
    • 20
      PORTO Espaço AtmosferaM
      Rua Júlio Dinis, 158 / 160
      4050-318 Porto (Completo, inscrições encerradas)
      09:30 - 18:00
  • setembro 2020
    • 08
      LISBOA Local: União de Associações do Comércio e Serviços Sala Conselho Rua Castilho, 14 - 1269-076 Lisboa (Completo, inscrições encerradas)
      09:30 - 18:00
    • 17
      LISBOA Local: União de Associações do Comércio e Serviços Auditório Rua Castilho, 14 - 1269-076 Lisboa (Completo, inscrições encerradas)
      09:30 - 18:00
    • 18
      PORTO Espaço AtmosferaM
      Rua Júlio Dinis, 158 / 160
      4050-318 Porto (Completo, inscrições encerradas)
      09:00 - 17:00
    • 24
      ALGARVE Nera - Associação Empresarial da Região do Algarve Loteamento Industrial de Loulé, Área B - Lote 13 * 8100-272 Loulé (Completo, inscrições encerradas)
      09:30 - 18:00
    • 24
      PORTO Espaço AtmosferaM
      Rua Júlio Dinis, 158 / 160
      4050-318 Porto (Completo, inscrições encerradas)
      09:00 - 17:00
    • 25
      CARCAVELOS Av. General Eduardo Galhardo, Edifício Nucase, 115 - 2775-564 CARCAVELOS (Completo, inscrições encerradas)
      09:30 - 18:00
    • 28
      COIMBRA Rua da Misericórdia Lagar dos Cortiços São Martinho do Bispo - 3045-093 Coimbra (Completo, inscrições encerradas)
      09:30 - 18:00
  • outubro 2020
    • 16
      CARCAVELOS: Av. General Eduardo Galhardo, Edifício Nucase, 115 - 2775-564 CARCAVELOS (Completo, inscrições encerradas)
      09:30 - 18:00
    • 19
      AVEIRO: Hotel Montebelo Vista Alegre * Sala Carapichel * Lugar da Vista Alegre * 3830-292 Ílhavo (Completo, inscrições encerradas)
      09:30 - 18:00
    • 22
      LISBOA: União de Associações do Comércio e Serviços * Sala Concelho * Rua Castilho, 14 - 1269-076 Lisboa (Completo, inscrições encerradas)
      09:30 - 18:00
    • 23
      PORTO: Casa de Vilar * Rua Arcediago Vanzeller, 50 * 4050-626 Porto (próximo ao Palácio de Cristal). (Completo, inscrições encerradas)
      09:00 - 17:00
    • 27
      Setúbal: Hotel Cristal Setúbal * Sala Bocage * Rua Prof. Augusto Gomes 3 - 2910-067 Setúbal (Completo, inscrições encerradas)
      09:30 - 18:00
    • 29
      COIMBRA: Local a designar
      09:30 - 18:00
    • 30
      PORTO: Casa de Vilar * Rua Arcediago Vanzeller, 50 * 4050-626 Porto (próximo ao Palácio de Cristal). (Completo, inscrições encerradas)
      09:30 - 18:00
  • novembro 2020
    • 12
      LISBOA: União de Associações do Comércio e Serviços * Sala do Conselho * Rua Castilho, 14 - 1269-076 Lisboa
      09:30 - 18:00
Prevenção ao Branqueamento de Capitais passo
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